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검색하신 피해사례입니다

등록 일자 : 2020-07-01 23:41:06

업체정보

해외/국내 국내
피해발생 이후
업체 또는 아이템 ist ***
대표 st파운**********
주소 06123) 서울 강남구 봉은사로6길 12 (역삼동)

금융 / 투자 상품 종류(투자 명목)

금융 / 투자 상품 유형
(투자 명목)
금융피라미드

입금 계좌정보

은행명
명의자 성명 강정욱*****
계좌번호 ***************************************************************************cb98
총 투자금액(피해금액) 대략 1500만원
투자시기 2019년 07월

사건개요(진술서)

사건개요(진술서) 네이버 블로그 인용


ST파운데이션 재단은 동남아시아 거래소 MY1EX거래소를 인수하고 OKEX 합병행사및

이대부근 YES APM 건물을 인수 실질적인 암호화폐 거래를 할수있는 전용몰을 7월 오픈준비하고 있다.

일반적인 다단계상의 지갑으로 진행하는 암호화폐와 달리 크라우드 펀딩방식의 수익으로 실질적인 수익으로 진행하는 IST PAY에 많은 투자자들이 관심을 가지고 실질적인 펀딩을 하고있다

년 9%? NO NO 월 9%대 수익 **********************

투자조합에서 진행되는 정부승인 사업입니다.
Q. 수익금 이율이 높은데 어떻게 가능한가요?

A. 크라우드 펀딩을 이용하여 투자금을 유치하며 블록체인을 통한 암호화폐 전송으로 기업에게 투자해 비과세로 인해 단기간 수익률이 높습니다.



Q. 1000만원 투자시 매월 수익금이 얼마인가요?

A. 하루 0.3% 수익금 지급되며 매월로 계산시 90만원 수익금 발생 됩니다.


Q. 어떤 기업체가 있나요?

A. 어플리케이션 내에서 상세히 확인 가능하며 대표적인 기업은 한샘,아모레퍼시픽,엔터테이먼트 사업투자 등 여러 업체에게 투자 진행하고 있습니다.


Q. 원금보장이 가능한가요?

A. 원금 보장해는곳은 유사수신행위로 사기에 해당합니다. 당사 투자회사는 기업의 제무제표 및 사업로드맵,이행보증보험 발급이 가능한 기업체에게만 투자를 진행하고 있습니다.


반등 인플루언서 등이 텔레그램이나 단톡방으로 사람을 모은 후에 투자를 받고, 그 이후에 잠수를 타는 아주 전형적인 폰지사기입니다.

반등 인플루언서로는 닉네임 라쿤, 숀형, 갓스터 등이 있습니다.

추천인 이름으로 자기들의 이름을 적어달라는거 보면 투자금에 비례해 자기들이 %먹는 비율이 높아진다고 홍보를 하고 꿩먹고 알먹기라는 식으로 홍보를 하지만 , 나중에는 돈 돌려줄거다 나 몰라라 하는 식입니다.

그리고 단톡방을 만들면 나중에 방폭파를 해서 나름 증거를 없애는 식의 모양을 띄고 있습니다.