더스캠

검색하신 피해사례입니다

등록 일자 : 2021-01-16 01:20:41

업체정보

해외/국내	해외
피해발생	이전
업체 또는 아이템	재테크(투자) 빙자 리딩 사기업체 180여개
대표
주소
도메인주소	https://cafe.naver.com/notouch7/43518

금융 / 투자 상품 종류(투자 명목)

금융 / 투자 상품 유형 (투자 명목)	기타신종 수법

입금 계좌정보

은행명
명의자 성명
계좌번호
총 투자금액(피해금액)
투자시기	2021년 01월

사건개요(진술서)

사건개요(진술서)	1. 업체명 또는 사업명 : 하베스트인베스트먼트코리아(현 에이치벤처홀딩스) 2. 사이트 주소 : harbestik.com 서비스 기간 만료로 나오네요. 3. 사기 계좌번호 : 국민은행 581201-01-382489 4. 사건 성격 : 금융투자업 비인가업체로 장외주식 비싸게 유통 1. 업체명 또는 사업명 : 바른투자그룹 바른투자펀딩 success 인베스트 TOP 1% Investment(네이버 카페) 2. 사이트 주소 : http://kor-invest.com http://invest-band4.com (1~5까지 있습니다) 3. 사기 계좌번호 : 셀로나샵 신협 131020694515 로얄에스몰 우체국 31304901016255 (최근 더 치트로 계좌 조회 하니 로얄에스몰만 정지 되어 있네요) 4. 사건 성격 : 메가밀리언을 이용한 재테크 사기 1. 업체명 또는 사업명 : 성공투자클럽, 바른투자그룹, success인베스트 2. 사이트 주소 : http://kor-invest.com http://invest-band1.com (1~5까지 있고 현재 사이트 닫힘) 3. 사기 계좌번호 : 농협 3010257181801 (주)서광산업 4. 사건 성격 개인카톡으로 먼저 연락해서 수익인증. 구공대표 이정원이라고 사칭. 로또같은거라고 하며 메가밀리언이용. 수수료 요구하며 사기칩니다 1. 업체명 또는 사업명 : 로얄인베스트(캠퍼스에서 사용된 이름임) 2. 사이트 주소 : http://cam-us.com, http://cam-aa.com, http://rci-wd.com, http://rci-94.com, http://rci-24.com - cam-us.com 및 cam-aa.com, http://rci-wd.com은 현재 사이트 폐쇄. - 리치인은 요새 새로 오픈된 사이트임.. - 요새 더뱅크라고 새로운 사이트 오픈하려고 함. 3. 사기 계좌번호 : - 국민은행 35190104300999 (예금주: 유한회사 케이핸드) => 캠퍼스 - 기업은행 42212895304011 (예금주: 주식회사 네츄럴) => 캠퍼스 - 우리은행 1005-103-914408 (예금주: 유한회사 시나몰) => 캠퍼스 - 국민은행 698901-01-164978 (예금주: 유한회사 사나몰) => 캠퍼스 - 농협 3511044103013 (예금주 : 유한회사 제이에이치잉) => 리치인 - 국민은행 64970101285121 (예금주 : 유한회사 위드피플) => 리치인 - 농협 3511110230413 (예금주 : 유한회사 위드피플) => 리치인 - 농협 3511136117423 (예금주 : 유한회사 컴페티션) => 리치인 4. 사건 성격 "http://click.gl/~~", "http://bit/ly/~~~"이런식의 문자가 오며, KRX한국거래소 -> 한국온라인거래소 ->캠퍼스 ->리치인으로 계속 활동중이며 정연희, 김세은, 김나영, 윤하은, 정애진, 강하영, 주애진이라며 리딩 도용함. 캠퍼스의 경우 회사대표는 차성우로 나옴 리치인의 경우 대표가 계속 바뀜..(사기꾼답다...) 1. 업체명 ; 프로핏 거래소 2. 사이트주소 : http://flex-ct.com 3. 사기계좌번호 : 미래에셋대우 박진수 744249603841 미래에셋대우 서민수 072686461041 미래에셋대우 유승연 512980013601 하나은행 (주)레스트코스메틱 45591002772604 4.사건성격 : 비트코인 시세차익 부분을 매수/매도하는 합법적 재테크라고 하면서 리딩 1. 업체명 또는 사업명 :J&K 경제연구소 2. 사이트 주소 : https://band.us/band/67179165 http://cafe.daum.net/Restorationjesus https://cafe.naver.com/jkeco 엑스네스 선물 거래소 http://www.exnessbit.com 3. 사기 계좌번호 : 농협 352-1412-9361-73 예금주 김관운(J&K 경제연구소) 4. 사건 성격 : 사기코인, FX, 라이언비트 선물 거래소 1. 업체명 또는 사업명 : Nation 마인즈 / 업체명은 항상 OOO 마인즈로 만들더라고요 예)콕 마인즈, WAR마인즈 이런식! 2. 사이트 주소 : http://soi-72.com/ 3. 사기 계좌번호 : 주식회사 엔트로 . 국민은행 59020104138740 로 현재 활동 중이며 그 전에는 주식회사 유상유통 (기업 50106631501019, 우리 1005703702936 ), 주식회사 몬스터 (농협 301 0268 2269 31) 으로 활동했음 4. 사건 성격 : 유출픽, 재테크사기 1.업체명:high asset investment 2.사이트 주소:네이버카페 대표 김찬수 3.사기계좌: 한국투자증권 인수빈 72950224-21 등등 4사건성격:네이버 카페로 초대 해서 카페 가입하면 1:1 체팅으로 투자 권유함 네이버카페주소 : https://cafe.naver.com/01039472042 한국투자증권 73007253-21 김민혁 1. 업체명 또는 사업명 : 네이버카페 박선생의 부꿈사 2. 사이트 주소 : arena78.com 3. 사기 계좌번호 : ㈜차차몰 신협 131-020-412815 듀올디지털 국민 813201-00-074349 4. 사건 성격 : 재테크리딩(파워볼) 박진권 네이버까페 https://cafe.naver.com/believer375 박진권 까페 아이디 (박선생 = rlaansrud85 = 김문경 ) 박진권 카톡아이디 BJK67 박철호 네이버까페 https://m.cafe.naver.com/ca-fe/jjjaaa123 박철호 카톡 아이디 CH395 김종관 네이버까페 https://cafe.naver.com/black0card/6 김종관 카톡 아이디 kjgwan 사기입금계좌 주식회사듀올디지털 (영업부) 국민은행 813201-00-074349 지급정지로 알고있음. 1. 업체명 또는 사업명 : JST파트너스 / 제이에스티 투자클럽 2. 사이트 주소 : cafe.naver.com/fpsbugs fx-traders.co.kr 3. 사기 계좌번호 : 농협 / 주식회사 동안 / 355-9790-7611-83 4. 사건 성격 : 금 선물옵션 마진거래 투자사기 1. 업체명 또는 사업명 : 엔젤플러스 2. 사이트 주소 : http://www.angelplus.io/ 4. 사건 성격 : 400% 수익을 미끼로한 이더리움 투자 사기입니다. 1. 업체명 또는 사업명 : 드림인베스트먼트 2. 사이트 주소 : http://proto-dd.com/m/ 3. 사기 계좌번호 : 농협 (주)금오팩토리 3511138978313 4. 사건 성격 : 재테크빙자사기 도박아니고 재테크 명목이라해서 펀드매니저같은 것 인줄 알았음. 1.업체명 크라운 2.사이트주소 vo.la/xGes8(지금은 사이트차단했음) 3.사기계좌번호 농협 3511038574153 비제이 매직스주식회사(입금할때 마다 계좌다름) 4.사건성격 수익이 크게 난다며 후기글도 보여주며 누구든지 쉽게 할수 있다고 홀짝 게임에 유인. 중간에 자금을 더 넣으라고 권했지만 사기임을 깨닫고 투자 안함. 사이트 주소 바꿀테고 지금은 잠잠함 1,업체명~프로핏거래소 2,사이트주소~http://flex-ct.com 3.사기계좌번호~하나은행(주)레스트코스메틱45591002750904 4.사건성격~비트코인마진거래 시세차익매수/매도 1.업체명 또는 사업명 : 스포츠 토토, 전투거(전국민투자 거래소) 2. 사이트 주소 : http://god-spo77.com/m, http://jgm-999.com/, http://jgm-7979.com/, http://jtg-789.com/login (현재 사이트 닫힘) 3. 사기계좌 : - 국민은행 58093701010559((주) 어쿠스틱텐) 농협301-0257-9667-91((주)아크하우징강서ㅡ>(주)아크) -국민은행 59310104127509((주)클리미어구갈) -신한 100033775429(유한회사사투에이스텔레) - 기업 23311316904011((주) 유한회사인생플로워) 4. 사건성격 :　재테크사기(홀짝,유출픽) 1 업체명:픽스타 한조 (저투자 고수익 재테크) 이름 바꿈 2 사이트 주소 : https://cafe.naver.com/greenqdey5 3 사기계좌: 하나은행 55991003216804 유한책임회사 캔들랜 4 사건성격 : 대리 리딩 사기 1. 업체명 또는 사업명 : 비트챔프2 허들링 2. 사이트 주소 : http://btchamp2.info 3. 사기 계좌번호 : 하나은행 115-910719-80107 이규용 4. 사건 성격 : 비트코인 기부 릴레이 명목으로 사기를 침. 1. 업체명 또는 사업명 : 칠성(?) 2. 사이트 주소 : http://cafe.naver.com/7sung9 3. 사기 계좌번호 : 카카오뱅크 3333-10-8496049 최;철환 4. 사건 성격 : 유출픽 비슷한 픽을 판매 한다고는 하지만 정작 맞아 떨어지는 건 없으며, 돈을 잃기라도 한다면 다시 또 구매를 유도하고 정해진 금액을 채워야지 돈을 돌려준다고 함. 그래놓고 돈을 입금 시키면 또 다시 돈을 올려서 돈을 입금하라고 사기침! 사이트 명 : 유달리 사이트주소 : ud-9999.com 입금계좌정보 : 1. (유)사운드 모바일 기업 : 323-1378-6501032 2. 유한회사 라이더 하나 : 102-910063-98404 사건성격 : 재테크 리딩사기(홀짝, 유출픽) 1. 업체명 또는 사업명 : jc컴퍼니 or ds컴퍼니 2. 사이트 주소 : cme-korea.com(거래소), 거래소 홍보 홈페이지 : jc-company.co.kr, ds-company.co.kr 3. 사기 계좌번호 : 대포통장이라 수시로 계좌번호 바뀜 4. 사건 성격 : -. 골드 거래소라고 홍보하며 너무 완벽하게 사기를 처서 많은 사람들이 속아넘어감 -. 조작을 통해 거래소에서 많은 수익을 발생시켜 주고 출금을 하려면 리딩수수료 + 거래소 수수료 약 30%를 선입금 해야함 1. 업체명 또는 사업명 : 유로밀리언즈 2. 사이트 주소 : eur-kor.com 3. 사기 계좌번호 : 두군데 다 기업 (유)타에스향기 59203297701011 / 유한회사 헌스케이스 07015973404018 수시로 계좌번호가 바뀜. 그래서 입금시마다 홈페이지로 입금계좌문의후에 입금함. 4. 사건 성격 : 재테크 리딩사기 (파워볼-언더/오버 식) 1. 업체명 또는 사업명 : 이베이→유달리→현재는 가즈아 2. 사이트 주소 : 현재 운영중인 사이트 ga-ccc.com 3. 사기 계좌번호 : 기업 마지막 확인 계좌 하나은행 380-910026-62105(유)바로케이스 현재는 휴먼회원전환으로 확인 불가하네요. 4. 사건 성격 : 사기코인, 채굴, FX, 주식리딩, 유출픽 등 간단하게 기술- 국가에서 하는 이베이 사이트 통한 유출픽(클린볼등) 1. 업체명 또는 사업명 : 로얄 인베스트　(윤하은 팀장, 차성우 대표) 2. 사이트 주소 : http://korea-krx01.com (온라인한국거래소) 3. 사기 계좌번호 : 신한은행 이석희 110-429-439242 기업은행 김민진 4630-2500-201016 4. 사건 성격 재테크 리딩사기 http://url.kr/gm6Vib 광고문자 발송 후 밴드로 연결, 카톡 상담 후 모니터링 유도하여 다른 회원들 수익 인증 후 프로젝트 참여시킴 1. 업체명 또는 사업명 : TOP1% INVESTMENT CLUB 카페 2. 사이트 주소 : https://cafe.naver.com/topno1 3. 사기 계좌번호 : 국민은행 67270101681352 주식회사 런웨이(구) 4. 사건 성격 개인카톡으로 먼저 연락해서 GOLD 재테크 라고 소개하고 사이트 가입후 입금처리 유도하여 입금되면 위탁리딩 실시 1. 업체명 또는 사업명 : JST파트너스(네이버 카페) 2. 사이트 주소 : 카페 가입 후 http://fx-traders.co.kr 가입 권유 3. 사기 계좌번호 : 주식회사 동안 농협 3559790761183 4. 사건 성격 : 카카오톡 단톡방을 통해 FX(마진 거래) 리딩 중 첫 픽에 손실 발생하게 한 후 다음 회차 복구 픽을 교묘하게 늦게 올려 매수, 매도를 못하게하여 손실을 만든 후 리딩 종료 1. 업체명 또는 사업명 : ETF 금거래소 2. 사이트 주소 : gold-technology-etf.com 3. 사기 계좌번호 : (주)유성유통 하나은행 : 743-910016-11804 4. 사건 성격 : 금 ETF 투자라 속이고 매수, 매도 유도, 수익 발생 후 출금하려 하면 악성 동시투자회원으로 등록되어 현 보유 금액의 40%를 입금하면 정상적인 거래소 이용이 가능하다고 얘기함 사이트 명 : 한국투자시티 사이트주소 : kic-789.com 에서 kic-123.com 변경 입금계좌정보 : 1. (주)비에스알 우리 : 1005 703 468471 2. 주식회사와이비티 농협 : 3010226557621 사건성격 : 재테크 리딩사기(홀짝, 유출픽) 1. 업체명 또는 사업명 : 행복전도사 PROTO 투자그룹 (카카오톡플러스친구) 2. 사이트 주소 : top-proto.com 3. 사기 계좌번호 : 농협 355-00667142-33 아진산업 부산지점 4. 사건 성격 : 재테크 리딩사기 (유출픽) 1. 업체명 또는 사업명 : 재테크 전문가 김원준 팀장 (카카오톡플러스친구) 2. 사이트 주소 : 엔트리 거래소 4. 사건 성격 : 재테크 리딩사기 (유출픽) 1. 업체명 또는 사업명 : 고수익 재테크 (네이버 카페, 기존 카페명 : 율픽스터) 2. 사이트 주소 : https://cafe.naver.com/akllk3 3. 사기 계좌번호 : 카카오뱅크 3333 05835 0552 박동인 4. 사건 성격 : 파워볼 대리 게임 진행 사기 1. 업체명 또는 사업명 : 미스백 재테크 연구소 (네이버카페) 2. 사이트 주소 : https://cafe.naver.com/namedmaster3 3. 사기 계좌번호 : 우리은행 100590-36-09932 주식회사빈티지의류 4. 사건 성격 : 파워볼 재테크 리딩 사기 1 업체명: 조선픽스터 2 사이트 주소 : https://cafe.naver.com/joseon794 3 사기계좌: 농협 이우민 3561440584713 카카오뱅크 염진영 3333064187623 4 사건성격 : 대리 리딩 사기 1.업체명 :fintech 2.사이트주소 : on-fintech.com 3.사기계좌 : 하나은행 예금주 : ㈜유성유통 계좌번호 : 743-910016-64304 이름:정연주 4.내용: fx금거래소, 처음 문자로유혹 카톡으로1:1리딩 고수익이라함 1 업체명: SG투자컨설팅센터 최동석 대표, 메이크머니 이현석, 이시연 팀장 2 사이트 주소 : btc-raise.com 3 사기계좌: 농협 레이블시티유한회사 301024 92 73881 4 사건성격 : 비트코인 마진거래 1. 업체명 또는 사업명 : 연금복권 (재테크리딩이라고 함) 2. 사이트 주소 : http://proto-rr.com 3. 사기 계좌번호 : ①농협 351-1138-9783-13 ㈜금오팩토리 ②농협 301-0261-7339-61 (유)케이퀸 ③농협 170338-56-187277 정두원 ④농협 302-9949-8400-01 서계향 ⑤하나은행 370-910013-19204 (유)에스에이치샵 4. 사건 성격 : 1차접촉 : 메시지로 접근 네이버 밴드에 초대합니다(neverband.co.kr/17)무료거부0801560086 1.동행복권 2.http//dh-atom.com 3.국민은행:75860100060665(주)테크모바일 4.첨에 단톡으로 초대해서 재테크 고수익 내준다고 유도함 업체명 또는 사업명 : 한국투자증권 금테크 2. 사이트 주소 : http//fx-opt.com 담당자=실장 강대국 3. 사기 계좌번호 :한국투자증권 <유찬웅> 7301237921 4. 사건 성격 : fx 금테크로 리딩방식에 사기 .돈을 계속요구하고 돈 안줌 1. 업체명 또는 사업명 : 미니맥스 2. 사이트 주소 : http://min-max.co.kr 3. 사기 계좌번호 : 기업은행 / 177-158392-04-029 /(주)한울씨엔디 4. 사건 성격 : , FX,리딩사기 회원가입해서 충분히 설명해주고 리딩방만들어서 들오게한후 리딩따라가면 돈 다 잃어버림 나중에 돌아오는 말은 콘디션이 안좋아서 그랫다는 말뿐임 1. 업체명 또는 사업명 : day trading 2. 사이트 주소 : http://daytd.kr/ 3. 사기 계좌번호 : 농협 3511102036133 주식회사 더프롬 세종 4. 사건 성격 : fx리딩사기 1. 업체명 또는 사업명 : 리온베스트컴퍼니 2. 사이트 주소 : http://cme-exchange.com/_views/6_main/main.php 3. 사기 계좌번호 : 농협 3511140572713 주식회사에스티비지니 4. 사건 성격 : 옵션거래 업체:슈퍼리치클럽(로얄클럽소속) 거래사이트:http://higher-gold.com 사기거래: etf 금테크 (수익금 환전이유로 계속 돈을 요구하고 돌려주지않음) 리딩하는사람-최수혁팀장 계좌:국민은행 -(주)스피드클럽 76230104282774 1. 업체명 또는 사업명 : 바른투자펀딩 2. 사이트 주소 : www.namu1-band.com 3. 사기 계좌번호 : 주식회사블루문 하나은행 45091002282104 4. 사건 성격 : 원금회복, 10배수익, usd마진거래 1. 업체명 또는 사업명 : 가즈아 2. 사이트 주소 : ga-9999.com 3. 사기 계좌번호 : 주식회사 일신의류 - 기업은행 21010751004019 주) 블링텔레콤 - 국민은행 45700101451460 4. 사건 성격 : 유출픽 1. 업체명 또는 사업명 : CMA파이낸스 2. 사이트 주소 : http://bin7942..com, 지금은 해당싸이트 없어짐(서비스 만료상태) 3. 사기 계좌번호 : 국민 630301-01-243905(단골손님) 4. 사건 성격 : 주식 등 재테크로 손해본 사람 원금에 3-4배 회복한다고 광고후 유인 1. 골드카카오, 카카오골드 : (주)세계금융연구원 2. http://kkoct88.com 3. 사기 계좌번호 : (유) 에스에이치샵 하나은행 370-910013-19204 4. 사건성격 : 문자로 주식 재트 손실복구하면서 200%~300% 수익률 원금보장에 당일환전 가능하다고 골드시세 마진거래라면서 이끔 단톡방에와서 수익본사람들 인증사진 보여주며 진짜인것처럼 안내 1. 업체명 또는 사업명 : 가즈아 2. 사이트 주소 : http://ga-9999.com/login.asp 3. 사기 계좌번호 : 부원텔레콤 국민은행 797101-00-128517 4. 사건 성격 : 제태크 빙자 사기. 토토의 화이트볼과 미라클사다리를 이용하여 개인리딩을 유도. 업체명 : fx거래소 사이트주소: fx-fx12.com 사기계좌번호:475801 01 258520 선입금해서 카톡방에서 내보내기하고 사이트주소 현주소로 바꿔서 아직 사기치고 있 음 1. 업체명 또는 사업명 : 골드메카 2. 사이트 주소 : http://goldm-hot.com/_views/6_main/login.php 3. 사기 계좌번호 : 농협 3511142017573 주)비용에스, 농협 3010248756991 주식회사바이포스 4. 사건 성격 : 재테크 빙자 사기. 금시세의 등락을 FX와 동일한 형태로 운영(매수,매도) 1. 업체명 또는 사업명 : 칠성 2. 사이트 주소 : 7-sung-vip.com 3. 사기 계좌번호 : 주식회사 기업 32613469504018 4. 사건 성격 : 페북 제테크 사다리 유출픽 톡아디 dsc9092, yhj6878 1. 업체명 또는 사업명 : 리치인 2. 사이트 주소 : tbk-66.com / rci-94.com 3. 사기 계좌번호 : 유한회사 위드피플 국민은행 6497010128521 유한회사 컴페티션 농협 3511110230413 농협 3511136117423 4. 사건 성격 : 홀/ 짝 유출픽 1. 업체명 또는 사업명 : 칠성 2. 사이트 주소 : 7-sung-vip.com 3. 사기 계좌번호 : 기업은행 32613469504018 주식회사)씨제이웨어 4. 사건 성격 : 광고는 페이스북에 넘치고 넘침 카톡아이디 여러개임, 사다리 유출픽임 카톡아이디 :js3544, dsc9092, doha777, sk2765, js1328 1. 업체명 또는 사업명 : 골든크로스 컨설팅 2. 사이트 주소 : 없음 3. 사기 계좌번호 : 4. 사건 성격 : 3년전 TNS홀딩스 관련 골든크로스 컨설팅 회사 / 다온디바이드1 채권에 투자 1. 업체명 또는 사업명 : ETF금거래소 2. 사이트 주소 :http://marina-etf-gold.com/ 2번에나 사이트가 바꿨어요 3. 사기 계좌번호 : 은행명 : 한국투자증권 예금주 : 정대환 계좌번호 : 73150084 - 21 사건 성격 : 실시간 ETF 금 마진거래 1. 업체명 또는 사업명 : ETF금거래소 2. 사이트 주소 :http://morris-gold.com/ 사기 계좌번호 : 73150084 - 21 은행명 : 한국투자증권 예금주 : 정대환 계좌번호 : 73150084 - 21 이 계좌는 제가 9월2일 한국투자증권에 직접전화해서 사고계좌 신고후 중지 시켰습니다. 1,업체명 또는 사업명:FINTECH 2,사이트주소 : fintech-aris.com 계좌번호:73199653-01 은행명:한국투자증권 예금주:조인우 3,카톡아이디:정연주{13485.901238} 4,사건성격:소액 3만원으로 무료체험 해보라고 해주고 수익금 입금도 해줌 그리고 리딩 예약유도함 1. 업체명 또는 사업명 : 스포츠 토토 서울 강남구 논현동 소재 2. 사이트 주소 : spo-toto.com 사이트 (2019. 8월 9월 ) 이후로도 god-spo1 등등 도메인을 지속적으로 바꾸고 현존함 3. 사기 계좌번호 : (주)올아트데코 농협 355-0061-7357-13 입출금정지상태 올아트데코사무실 페문 대표자 주소지에서 소재불명 4. 사건 성격 : 코인사다리 유출픽 1. 업체명 또는 사업명 : 나눔로또(기존 나눔로또 사이트랑 똑같이 만들어져있음 / 나눔로또볼이라는 바만 추가 생성) 2. 사이트 주소 : http://xn--zf0bu1du6ak4y.com/web/?Pg=Start 3. 사기 계좌번호 : 농협은행 / 351-1084-5616-73 / (유)동인주르아 4. 사건 성격 : 나눔로또 파워볼게임 1. 업체명 또는 사업명 : 더 뱅크 2. 사이트 주소 : http://tbk-66.com/goHome.action 3. 사기 계좌번호 : 농협 351-1108-8975-03 유한회사 다모아 국민 279601-04-197231 유한회사 그리피스 4. 사건 성격 : 카카오프랜드 유출픽(사다리) 1. 업체명 또는 사업명 : 재태크 2. 사이트 주소 : http://redwhite365.net 3. 사기 계좌번호 : 이재호. 삼성증권 : 709464692701 기업은행: 581-061354-04-015 (주) 도쿄 4. 사건 성격 : 1. 업체명 또는 사업명 : 전 winwin 현 on 2. 사이트 주소 : http://wb-at1.com/board/board_view/onetoone/181427 3. 사기 계좌번호 : 농 협 (유)김씨슬림핏 351 - 1144 - 5995 - 63 4. 사건 성격 : 유출픽 1. 업체명 또는 사업명 : 핫카지노 2. 사이트 주소 : http://xacacasino.com 3. 사기 계좌번호 : 한국포스증권 최혜정 002-10-128433 4. 사건 성격 : 사기코인, 유출픽, 대리배팅 1. 업체명 또는 사업명 : FP 한국투자설계 임채민 2. 사이트 주소 : dul-ft.com 3. 사기 계좌번호 : 국민 79660104120868 유한회사 르팜므 4. 사건 성격 : 원금회복 및 투자대비 500프로 달성 달성한 다른 사람들 내용 보냄 유먕인 사진도 여럿있었습니다. 유출픽인거 같습니다. 1. 업체명 또는 사업명 : btking, 유출픽총판은 골드 위너스 프로젝트 https://open.kakao.com/o/s0BHFOtc 인스타 아이디 - yeoyeohada_0 2. 사이트 주소 : http://m.btking888.com/ 3. 사기 계좌번호 : 케이뱅크 100188450177 정선아 4. 사건 성격 : 유출픽 1. 업체명 또는 사업명 : 골드메카 GM이서진멘토 2. 사이트 주소 : http://goldm-hot.com 여기였는데 http://goldmc-invest.com 변경되어있은 3. 사기 계좌번호 : 우리은행 1005003605525 (주)비에이티티,농협 3511142017573 (주)비용에스,전북은행 1013012707777 유한회사 에이치에스 4. 사건 성격 : (금현물가격달러금리 시스템을 )매수/매입을 통해 수익실현하는 재테크 1. 업체명 또는 사업명 : 비트맥스 2. 사이트 주소 : http://bitmax.id, 지금은 http://bit-max010.com으로 바뀜. 이 사이트조차 연휴 전에는 열렸는데 연휴동안 시스템 정검중이라고 뜹니다. 3. 하나은행 : 218-910028-51404 (주) 익스프레션 4.사건 성격 : 사기코인, 1대 1 리딩으로 유인해서 투자하게 하고 보유머니를 0으로 만들어 사기를 쳤습니다. 1. 업체명 또는 사업명 : FINTECH 2. 사이트주소 : fintech-aris.com 3. 계좌번호 : 73319243-21 / 은행명 : 한국투자증권 / 예금주 : 안진수 / 카톡아이디 : 박한별 4. 사건성격 : 소액 3~5만원으로 1회 무료체험 해보라고 하면서 사기를 침 1. 업체명 또는 사업명 : 바이투자그룹(BTCO) 2. 사이트주소 : http://btco-usd.com/_views/6_main/main.php (아직 사이트 되더라구요.) 3. 사기계좌번호 우리 1005-003-605525 (주)비에이티티 신한금융투자 270 27 101974 여승민 4. 사건성격 카톡 단체 톡으로 수익난거 홍보(바람잡이같음)하며 리딩 사기 1.업체명또는 사업명- 스포츠불법도박사이트(나이트) 2.사이트주소-http:// bam-22.com 3.사기계좌번호 국민 378801-01-169239 유한회사 제이케이와 1. 업체명 또는 사업명 : Fain Ting 2. 사이트 주소 : 3. 사기 계좌번호 : (주)미세스 농축협355-0055-2446-93, (주)에이치티오 새마을금고9005000113006 4. 사건 성격 :마진거래 1. 업체명 또는 사업명 : 크라운(라이프홀딩스) 2. 사이트 주소 : http://crown022.com/ 3. 사기 계좌번호 : 농협은행/주식회사텐텐/301-0268-3738-01 4. 사건 성격 : 유출픽 알려줘서 처음에 소액으로 하다가 나중에는 큰 금액을 배팅하게하고 안알려줌 1. 업체명 또는 사업명 : 월드파이낸스 - 자칭 투자회사 2. 사이트 주소 : investcompany.net - 베팅사이트 3. 사기 계좌번호 : 기업은행 / 전영준 / 12515491801018 4. 사건 성격 : 대리베팅 , 유출픽 1. (유)프롬에이치 2. http://h2-22.com/(http://h2-222.com/) 3. 1400 1294 0497 신한 4. SBB재테크(스포츠게임베팅)라고 하면서 투자권유 수익내준뒤 증거금명목으로 입금유도 100%로 사기 1. 디아망 /러쉬앤리치 2. dmg-2021.com 기존 사이트막혀서 바뀜 3.사기당한 계좌 기업 688-033817-04-016 다올패션 현재 바뀐 입금계좌 우리 1005-304-013663 비앤아이 4.대리배팅, 사다리 pf-770.com barun-bk.com http://wd-opt.com http://www.fxmket.com/ 캐쉬팝 디아망 메가원 올빗 바른복권 태평양 제일금융거래소 골드트랜딩차트 월드옵션 코람코오천프로젝트 유니크거래소 per트레이딩. 1. 업체명 또는 사업명 : exeurex 2. 사이트 주소 : http://eurex-option.com/ 3. 사기 계좌번호 : 농협351 1152 9543 13 4. 사건 성격 :온라인부업으로 고수익이라며유도 아이디와비번 달라고한후작업해서 10배수익인증후수수료 재입금밎 보유금20프로와 추가수수료8프로등 여러차례 입금유도함 1. 업체명 또는 사업명 : 가즈아.트렌디.디아망 2. 사이트 주소 : http://ga-9999.com http://ga-9999.com/memo.asp http://td-8888.com/login.asp http://fall-bb1.com http://www.dm-7777.com http://dmg-2020.com/login.asp http://dmg-2021.com/ 3. 사기 계좌번호 : sa종합무역 국민535901-01-334993 블링텔레콤 국민 457001-01-451460 디엠씨엔디 기업 423-053587-01-024 영화유통 기업은행 353.121723.04.019 부원텔레콤 국민은행79710100128517 트라고 국민 781637.00.002422 메가밀리언 국민 54780104102310 (주)하베르 우리 1005704033768 다울패션 기업 688.033817.04.016 기업은행 (주) 클로라 6460361440014 IBK기업은행 21010751004019(주)일신의류 국민은행 호림 주식회사. 469901-04-256687 4. 사건 성격 : 재테크 리딩사기 1. 업체명 또는 사업명 : 한국투자월드 / coin binance 2. 사이트 주소 : 한국투자월드 / kor-113.com coin binance / coin-bi.com/ 3. 사기 계좌번호 : - 한국투자월드(신협 주)허종 131-020-414846 하나은행 (주)아스트런 계 좌 : 223-910017-39104 4. 사건 성격 : 카톡 또는 문자 1.업체명 : 업빗트 (카톡리딩사기) 2.사이트주소 : allbit-fx.com 3.사기계좌번호 : 주식회사악세러블리 새마을 9002-1940-5676-2 모던바디주식회사 부산은행 101-2072-2245-04 계속해서 입금계좌번호 변경하여 입금요구 4. 사건성격 : 투자금100%지원 1회리딩수수료없이 리딩시켜주는데 시간에 촉박하게 입력값을 줌 1. 업체명 또는 사업명 : 바른성공투자,성공투자관리센터 2. 사이트 주소 : http://cry1-band.com/login.php http://center-success.com 3. 사기 계좌번호 : 유한회사 펫스토리 377-122033-01-028 /기업 유한회사 더스트릭트 301027-86-30801 /농협 4. 사건 성격 : 파워볼 1. 업체명 또는 사업명 : 더퀸카지노 2. 사이트 주소 : queenthecasino.com 3. 사기 계좌번호 : 미래에셋대우 848526439960 김복희 4. 사건 성격 : 재테크 사기 1. 업체명 또는 사업명 : 큐브카지노 2. 사이트 주소 : www.cube97.com 3. 사기 계좌번호 : 기업은행 50609045502011 양성윤 4. 사건 성격 : 재테크 사기 1.업체 : 온라인금융투자 만족 '한국투자월드'(HTW 2. 사이트주소:http://kr7889.com 3. 계좌번호: 하나은행. 주식회사 더블검스. 141-910014-71104 4.성격 : 번호발급 완료,최소2등 100%무료, lottoshot.coc.kr. 문자광고 접속유도-연결되면 카톡연결, 자산관리사 라며 돈잔치 도배글로 현혹 후 사이트접속하여 회원가입, -온라인 원금보장재테크라며 홍보 후 가빙시킨 후 -소액체럼 유도하면서 일단 입금토록 한 후 본사 전용계좌 교테문제로 입금은 가능하고 체험리딩 가능한데 출금은 지연된다며 아예 출금 안되고 -카톡도 모든 연락이 안됨 1. 업체명 또는 사업명 : 유엔아이 익스체인지 2. 사이트 주소 : ilhongbd.com 3. 사기 계좌번호 : 신한은행 주식회사 깨끗한피부 100-032-814854 4. 사건 성격 : FX마진거래 리딩사기 1. 업체명 또는 사업명 : 디아망 2. 사이트 주소 : http://dmg-2021.com 3. 사기 계좌번호 : 비앤아이 유한회사 1005304013663 우리은행 호림 주식회사 46990104256687 국민은행 4. 사건 성격 : 유출픽으로 사다리타기 홀짝 이런걸로 투자 1.업체명: 월드파이낸셜 2.사이트주소 : www.wrd77.com 3.계좌번호 국민은행 (주)리메이 766101-01-672438 4.사건성격: 재테크 (외국에서 뜨고있는 유로볼.아직 아는 사람이 없다며 고액의 정보료를 내고 정보를 얻어 수익을 가져다준다고함 1. 업체명 : 존카지노 2. 사이트주소 : http://zone-casino.com/ 3. 계좌번호 : 삼성증권 709-7782971-01 구선경, 하나금융투자 3806-7935 구선경, 미래에셋대우 468-61045580-0 김은주 4. 사건성격 : 카지노 사기, 리딩사기 1. 업체명 또는 사업명 : XAU 금거래소 2. 사이트 주소 : usd-553.com 3. 사기 계좌번호 : 신협 136000628683 정해진 4. 사건 성격 : 금테크 리딩사기. 1. 업체사이트 http://www.btking888.com/ 2. 사기 계좌번호 국민 629704118378 3. 사건.성격 재태크로 홀짝 유출픽 1. 업체명 또는 사업명 : 디에잇 2. 사이트 주소 : http://dawond.com/ 3. 사기 계좌번호 : 하나한정대 01050584441907 4. 사건 성격 : 유출픽/ 해킹픽을 통한 거짓 수익으로 30프로 수수수료 요구함 계속적으로 수수료를 지불요청 1. 유한회사 빅앤청, (유) 와이예스컴 (와이예스컴퍼니), (주)금융투자클럽, 김용환 2. http://rich-ball.com/ 3. 사기 계좌번호 : 농협 301-0281-023541 유한회사 빅앤청 기업은행 23215268404012 (유) 와이예스컴 (와이예스컴퍼니) 4. 김용환 대표, 송준혁 부장, 희야? 카카오톡 단톡방 개설후 연락처는 알려주지않고 투자금유도 HTS 리딩 후 수수료 입금해야 투자수익금 인출 가능하다고 유도. 1. 업체명 또는 사업명 : 금거래소 GLD 2. 사이트 주소 : http://g-futureinvest.com/ 카카오톡 김용진 3. 사기 계좌번호 : (주)빌스포츠안산점 국민은행 880201-00-054347 4. 사건성격 10만원으로 리딩해서 20만원으로 만들어줌 2차리딩에서는 20프로 수수료를 내야하고 3차 리딩은 수개월 지나야 받을수 있다고 함 그렇게 2차 리딩때 배팅을 많이 하게 만듬 1(주)파워크린 천안지점 2 goup355.com 3계좌번호 676-910031-44604 하나은행 4 유출픽사기 1. 업체명: http://zetaplan.com/ 제타플랜인베스트 2. 사이트: http://band-alin.com/(담당팀장 이아린),dr-789.com(1월1일에 디아망에서 더드림으로바뀐 구매소주소) 3.계좌: 농협은행 301 0256 3856 61 베스트몰 국민은행 76250100129385 마일드 4. 실시간 재테크 사기 1.R&C컨설턴트/ 국민프로토 2. http://kk-spro.com 3.우리은행 1005-904-074869 주식회사 이즈컴퍼니즈 4. 유출픽 (홀.짝.좌.우.4칸.3칸) 1. 글로벌인베스트먼트 2.global-vvip.com 3. 기업은행 479074-266-04015 주식회사 베스트몰 4. 유출픽

1. 업체명 또는 사업명 : 하베스트인베스트먼트코리아(현 에이치벤처홀딩스)

2. 사이트 주소 : harbestik.com 서비스 기간 만료로 나오네요.

3. 사기 계좌번호 : 국민은행 581201-01-382489

4. 사건 성격 : 금융투자업 비인가업체로 장외주식 비싸게 유통

1. 업체명 또는 사업명 : 바른투자그룹 바른투자펀딩 success 인베스트 TOP 1% Investment(네이버 카페)

2. 사이트 주소 : http://kor-invest.com

http://invest-band4.com

(1~5까지 있습니다)

3. 사기 계좌번호 :

셀로나샵 신협 131020694515

로얄에스몰 우체국 31304901016255

(최근 더 치트로 계좌 조회 하니 로얄에스몰만 정지 되어 있네요)

4. 사건 성격 : 메가밀리언을 이용한 재테크 사기

1. 업체명 또는 사업명 : 성공투자클럽, 바른투자그룹, success인베스트

2. 사이트 주소 : http://kor-invest.com

http://invest-band1.com

(1~5까지 있고 현재 사이트 닫힘)

3. 사기 계좌번호 : 농협 3010257181801 (주)서광산업

4. 사건 성격

개인카톡으로 먼저 연락해서 수익인증. 구공대표 이정원이라고 사칭.

로또같은거라고 하며 메가밀리언이용. 수수료 요구하며 사기칩니다

1. 업체명 또는 사업명 : 로얄인베스트(캠퍼스에서 사용된 이름임)

2. 사이트 주소 : http://cam-us.com, http://cam-aa.com, http://rci-wd.com, http://rci-94.com, http://rci-24.com

- cam-us.com 및 cam-aa.com, http://rci-wd.com은 현재 사이트 폐쇄.

- 리치인은 요새 새로 오픈된 사이트임..

- 요새 더뱅크라고 새로운 사이트 오픈하려고 함.

3. 사기 계좌번호 :

- 국민은행 35190104300999 (예금주: 유한회사 케이핸드) => 캠퍼스

- 기업은행 42212895304011 (예금주: 주식회사 네츄럴) => 캠퍼스

- 우리은행 1005-103-914408 (예금주: 유한회사 시나몰) => 캠퍼스

- 국민은행 698901-01-164978 (예금주: 유한회사 사나몰) => 캠퍼스

- 농협 3511044103013 (예금주 : 유한회사 제이에이치잉) => 리치인

- 국민은행 64970101285121 (예금주 : 유한회사 위드피플) => 리치인

- 농협 3511110230413 (예금주 : 유한회사 위드피플) => 리치인

- 농협 3511136117423 (예금주 : 유한회사 컴페티션) => 리치인

4. 사건 성격

"http://click.gl/~~", "http://bit/ly/~~~"이런식의 문자가 오며,

KRX한국거래소 -> 한국온라인거래소 ->캠퍼스 ->리치인으로 계속 활동중이며

정연희, 김세은, 김나영, 윤하은, 정애진, 강하영, 주애진이라며 리딩 도용함.

캠퍼스의 경우 회사대표는 차성우로 나옴

리치인의 경우 대표가 계속 바뀜..(사기꾼답다...)

1. 업체명 ; 프로핏 거래소

2. 사이트주소 : http://flex-ct.com

3. 사기계좌번호 : 미래에셋대우 박진수 744249603841

미래에셋대우 서민수 072686461041

미래에셋대우 유승연 512980013601

하나은행 (주)레스트코스메틱 45591002772604

4.사건성격 : 비트코인 시세차익 부분을 매수/매도하는 합법적 재테크라고 하면서 리딩

1. 업체명 또는 사업명 :J&K 경제연구소

2. 사이트 주소 : https://band.us/band/67179165 http://cafe.daum.net/Restorationjesus

https://cafe.naver.com/jkeco 엑스네스 선물 거래소 http://www.exnessbit.com

3. 사기 계좌번호 : 농협 352-1412-9361-73 예금주 김관운(J&K 경제연구소)

4. 사건 성격 : 사기코인, FX, 라이언비트 선물 거래소

1. 업체명 또는 사업명 : Nation 마인즈 / 업체명은 항상 OOO 마인즈로 만들더라고요 예)콕 마인즈, WAR마인즈 이런식!

2. 사이트 주소 : http://soi-72.com/

3. 사기 계좌번호 : 주식회사 엔트로 . 국민은행 59020104138740 로 현재 활동 중이며 그 전에는 주식회사 유상유통 (기업 50106631501019, 우리 1005703702936 ), 주식회사 몬스터 (농협 301 0268 2269 31) 으로 활동했음

4. 사건 성격 : 유출픽, 재테크사기

1.업체명:high asset investment

2.사이트 주소:네이버카페 대표 김찬수

3.사기계좌: 한국투자증권 인수빈 72950224-21 등등

4사건성격:네이버 카페로 초대 해서 카페 가입하면 1:1 체팅으로 투자 권유함

네이버카페주소 : https://cafe.naver.com/01039472042

한국투자증권 73007253-21 김민혁

1. 업체명 또는 사업명 : 네이버카페 박선생의 부꿈사

2. 사이트 주소 : arena78.com

3. 사기 계좌번호 : ㈜차차몰 신협 131-020-412815

듀올디지털 국민 813201-00-074349

4. 사건 성격 : 재테크리딩(파워볼)

박진권 네이버까페

https://cafe.naver.com/believer375

박진권 까페 아이디 (박선생 = rlaansrud85 = 김문경 )

박진권 카톡아이디 BJK67

박철호 네이버까페 https://m.cafe.naver.com/ca-fe/jjjaaa123

박철호 카톡 아이디 CH395

김종관 네이버까페

https://cafe.naver.com/black0card/6

김종관 카톡 아이디 kjgwan

사기입금계좌

주식회사듀올디지털 (영업부)

국민은행 813201-00-074349

지급정지로 알고있음.

1. 업체명 또는 사업명 : JST파트너스 / 제이에스티 투자클럽

2. 사이트 주소 : cafe.naver.com/fpsbugs fx-traders.co.kr

3. 사기 계좌번호 : 농협 / 주식회사 동안 / 355-9790-7611-83

4. 사건 성격 : 금 선물옵션 마진거래 투자사기

1. 업체명 또는 사업명 : 엔젤플러스

2. 사이트 주소 : http://www.angelplus.io/

4. 사건 성격 : 400% 수익을 미끼로한 이더리움 투자 사기입니다.

1. 업체명 또는 사업명 : 드림인베스트먼트

2. 사이트 주소 : http://proto-dd.com/m/

3. 사기 계좌번호 : 농협 (주)금오팩토리 3511138978313

4. 사건 성격 : 재테크빙자사기 도박아니고 재테크 명목이라해서 펀드매니저같은 것 인줄 알았음.

1.업체명 크라운

2.사이트주소 vo.la/xGes8(지금은 사이트차단했음)

3.사기계좌번호 농협 3511038574153 비제이 매직스주식회사(입금할때 마다 계좌다름)

4.사건성격 수익이 크게 난다며 후기글도 보여주며 누구든지 쉽게 할수 있다고 홀짝 게임에 유인. 중간에 자금을 더 넣으라고 권했지만 사기임을 깨닫고 투자 안함. 사이트 주소 바꿀테고 지금은 잠잠함

1,업체명~프로핏거래소

2,사이트주소~http://flex-ct.com

3.사기계좌번호~하나은행(주)레스트코스메틱45591002750904

4.사건성격~비트코인마진거래 시세차익매수/매도

1.업체명 또는 사업명 : 스포츠 토토, 전투거(전국민투자 거래소)

2. 사이트 주소 : http://god-spo77.com/m, http://jgm-999.com/, http://jgm-7979.com/, http://jtg-789.com/login (현재 사이트 닫힘)

3. 사기계좌 : - 국민은행 58093701010559((주) 어쿠스틱텐)

농협301-0257-9667-91((주)아크하우징강서ㅡ>(주)아크)

-국민은행 59310104127509((주)클리미어구갈)

-신한 100033775429(유한회사사투에이스텔레)

- 기업 23311316904011((주) 유한회사인생플로워)

4. 사건성격 :　재테크사기(홀짝,유출픽)

1 업체명:픽스타 한조 (저투자 고수익 재테크) 이름 바꿈

2 사이트 주소 : https://cafe.naver.com/greenqdey5

3 사기계좌: 하나은행 55991003216804 유한책임회사 캔들랜

4 사건성격 : 대리 리딩 사기

1. 업체명 또는 사업명 : 비트챔프2 허들링

2. 사이트 주소 : http://btchamp2.info

3. 사기 계좌번호 : 하나은행 115-910719-80107 이규용

4. 사건 성격 : 비트코인 기부 릴레이 명목으로 사기를 침.

1. 업체명 또는 사업명 : 칠성(?)

2. 사이트 주소 : http://cafe.naver.com/7sung9

3. 사기 계좌번호 : 카카오뱅크 3333-10-8496049 최;철환

4. 사건 성격 : 유출픽 비슷한 픽을 판매 한다고는 하지만

정작 맞아 떨어지는 건 없으며, 돈을 잃기라도 한다면

다시 또 구매를 유도하고 정해진 금액을 채워야지

돈을 돌려준다고 함.

그래놓고 돈을 입금 시키면 또 다시 돈을 올려서

돈을 입금하라고 사기침!

사이트 명 : 유달리

사이트주소 : ud-9999.com

입금계좌정보 :

1. (유)사운드 모바일

기업 : 323-1378-6501032

2. 유한회사 라이더

하나 : 102-910063-98404

사건성격 : 재테크 리딩사기(홀짝, 유출픽)

1. 업체명 또는 사업명 : jc컴퍼니 or ds컴퍼니

2. 사이트 주소 : cme-korea.com(거래소), 거래소 홍보 홈페이지 : jc-company.co.kr, ds-company.co.kr

3. 사기 계좌번호 : 대포통장이라 수시로 계좌번호 바뀜

4. 사건 성격 : -. 골드 거래소라고 홍보하며 너무 완벽하게 사기를 처서 많은 사람들이 속아넘어감

-. 조작을 통해 거래소에서 많은 수익을 발생시켜 주고 출금을 하려면

리딩수수료 + 거래소 수수료 약 30%를 선입금 해야함

1. 업체명 또는 사업명 : 유로밀리언즈

2. 사이트 주소 : eur-kor.com

3. 사기 계좌번호 : 두군데 다 기업 (유)타에스향기 59203297701011 / 유한회사 헌스케이스 07015973404018

수시로 계좌번호가 바뀜. 그래서 입금시마다 홈페이지로 입금계좌문의후에 입금함.

4. 사건 성격 : 재테크 리딩사기 (파워볼-언더/오버 식)

1. 업체명 또는 사업명 : 이베이→유달리→현재는 가즈아

2. 사이트 주소 : 현재 운영중인 사이트 ga-ccc.com

3. 사기 계좌번호 : 기업

마지막 확인 계좌 하나은행 380-910026-62105(유)바로케이스

현재는 휴먼회원전환으로 확인 불가하네요.

4. 사건 성격 : 사기코인, 채굴, FX, 주식리딩, 유출픽 등 간단하게 기술- 국가에서 하는 이베이 사이트 통한 유출픽(클린볼등)

1. 업체명 또는 사업명 : 로얄 인베스트　(윤하은 팀장, 차성우 대표)

2. 사이트 주소 : http://korea-krx01.com (온라인한국거래소)

3. 사기 계좌번호 :

신한은행 이석희 110-429-439242

기업은행 김민진 4630-2500-201016

4. 사건 성격

재테크 리딩사기 http://url.kr/gm6Vib 광고문자 발송 후 밴드로 연결, 카톡 상담 후 모니터링 유도하여 다른 회원들 수익 인증 후 프로젝트 참여시킴

1. 업체명 또는 사업명 : TOP1% INVESTMENT CLUB 카페

2. 사이트 주소 : https://cafe.naver.com/topno1

3. 사기 계좌번호 : 국민은행 67270101681352 주식회사 런웨이(구)

4. 사건 성격

개인카톡으로 먼저 연락해서 GOLD 재테크 라고 소개하고

사이트 가입후 입금처리 유도하여 입금되면 위탁리딩 실시

1. 업체명 또는 사업명 : JST파트너스(네이버 카페)

2. 사이트 주소 : 카페 가입 후 http://fx-traders.co.kr 가입 권유

3. 사기 계좌번호 : 주식회사 동안 농협 3559790761183

4. 사건 성격 : 카카오톡 단톡방을 통해 FX(마진 거래) 리딩 중 첫 픽에 손실 발생하게 한 후 다음 회차 복구 픽을 교묘하게 늦게 올려 매수, 매도를 못하게하여 손실을 만든 후 리딩 종료

1. 업체명 또는 사업명 : ETF 금거래소

2. 사이트 주소 : gold-technology-etf.com

3. 사기 계좌번호 : (주)유성유통 하나은행 : 743-910016-11804

4. 사건 성격 : 금 ETF 투자라 속이고 매수, 매도 유도, 수익 발생 후 출금하려 하면 악성 동시투자회원으로 등록되어 현 보유 금액의 40%를 입금하면 정상적인 거래소 이용이 가능하다고 얘기함

사이트 명 : 한국투자시티

사이트주소 : kic-789.com 에서 kic-123.com 변경

입금계좌정보 :

1. (주)비에스알

우리 : 1005 703 468471

2. 주식회사와이비티

농협 : 3010226557621

사건성격 : 재테크 리딩사기(홀짝, 유출픽)

1. 업체명 또는 사업명 : 행복전도사 PROTO 투자그룹 (카카오톡플러스친구)

2. 사이트 주소 : top-proto.com

3. 사기 계좌번호 : 농협 355-00667142-33 아진산업 부산지점

4. 사건 성격 : 재테크 리딩사기 (유출픽)

1. 업체명 또는 사업명 : 재테크 전문가 김원준 팀장 (카카오톡플러스친구)

2. 사이트 주소 : 엔트리 거래소

4. 사건 성격 : 재테크 리딩사기 (유출픽)

1. 업체명 또는 사업명 : 고수익 재테크 (네이버 카페, 기존 카페명 : 율픽스터)

2. 사이트 주소 : https://cafe.naver.com/akllk3

3. 사기 계좌번호 : 카카오뱅크 3333 05835 0552 박동인

4. 사건 성격 : 파워볼 대리 게임 진행 사기

1. 업체명 또는 사업명 : 미스백 재테크 연구소 (네이버카페)

2. 사이트 주소 : https://cafe.naver.com/namedmaster3

3. 사기 계좌번호 : 우리은행 100590-36-09932 주식회사빈티지의류

4. 사건 성격 : 파워볼 재테크 리딩 사기

1 업체명: 조선픽스터

2 사이트 주소 : https://cafe.naver.com/joseon794

3 사기계좌: 농협 이우민 3561440584713

카카오뱅크 염진영 3333064187623

4 사건성격 : 대리 리딩 사기

1.업체명 :fintech

2.사이트주소 : on-fintech.com

3.사기계좌 : 하나은행 예금주 : ㈜유성유통 계좌번호 : 743-910016-64304

이름:정연주

4.내용: fx금거래소, 처음 문자로유혹 카톡으로1:1리딩 고수익이라함

1 업체명: SG투자컨설팅센터 최동석 대표, 메이크머니 이현석, 이시연 팀장

2 사이트 주소 : btc-raise.com

3 사기계좌: 농협 레이블시티유한회사 301024 92 73881

4 사건성격 : 비트코인 마진거래

1. 업체명 또는 사업명 : 연금복권 (재테크리딩이라고 함)

2. 사이트 주소 : http://proto-rr.com

3. 사기 계좌번호 :

①농협 351-1138-9783-13 ㈜금오팩토리

②농협 301-0261-7339-61 (유)케이퀸

③농협 170338-56-187277 정두원

④농협 302-9949-8400-01 서계향

⑤하나은행 370-910013-19204 (유)에스에이치샵

4. 사건 성격 : 1차접촉 : 메시지로 접근

네이버 밴드에 초대합니다(neverband.co.kr/17)무료거부0801560086

1.동행복권

2.http//dh-atom.com

3.국민은행:75860100060665(주)테크모바일

4.첨에 단톡으로 초대해서 재테크 고수익 내준다고 유도함

업체명 또는 사업명 : 한국투자증권 금테크

2. 사이트 주소 : http//fx-opt.com 담당자=실장 강대국

3. 사기 계좌번호 :한국투자증권 <유찬웅> 7301237921

4. 사건 성격 : fx 금테크로 리딩방식에 사기 .돈을 계속요구하고 돈 안줌

1. 업체명 또는 사업명 : 미니맥스

2. 사이트 주소 : http://min-max.co.kr

3. 사기 계좌번호 : 기업은행 / 177-158392-04-029 /(주)한울씨엔디

4. 사건 성격 : , FX,리딩사기

회원가입해서 충분히 설명해주고 리딩방만들어서 들오게한후 리딩따라가면 돈 다 잃어버림

나중에 돌아오는 말은 콘디션이 안좋아서 그랫다는 말뿐임

1. 업체명 또는 사업명 : day trading

2. 사이트 주소 : http://daytd.kr/

3. 사기 계좌번호 : 농협 3511102036133 주식회사 더프롬 세종

4. 사건 성격 : fx리딩사기

1. 업체명 또는 사업명

: 리온베스트컴퍼니

2. 사이트 주소 : http://cme-exchange.com/_views/6_main/main.php

3. 사기 계좌번호 : 농협 3511140572713 주식회사에스티비지니

4. 사건 성격 : 옵션거래

업체:슈퍼리치클럽(로얄클럽소속)

거래사이트:http://higher-gold.com

사기거래: etf 금테크 (수익금 환전이유로 계속 돈을 요구하고 돌려주지않음)

리딩하는사람-최수혁팀장

계좌:국민은행 -(주)스피드클럽

76230104282774

1. 업체명 또는 사업명 : 바른투자펀딩

2. 사이트 주소 : www.namu1-band.com

3. 사기 계좌번호 : 주식회사블루문

하나은행 45091002282104

4. 사건 성격 : 원금회복, 10배수익, usd마진거래

1. 업체명 또는 사업명 : 가즈아

2. 사이트 주소 : ga-9999.com

3. 사기 계좌번호 :

주식회사 일신의류 - 기업은행 21010751004019

주) 블링텔레콤 - 국민은행 45700101451460

4. 사건 성격 : 유출픽

1. 업체명 또는 사업명 : CMA파이낸스

2. 사이트 주소 : http://bin7942..com, 지금은 해당싸이트 없어짐(서비스 만료상태)

3. 사기 계좌번호 : 국민 630301-01-243905(단골손님)

4. 사건 성격 : 주식 등 재테크로 손해본 사람 원금에 3-4배 회복한다고 광고후 유인

1. 골드카카오, 카카오골드 : (주)세계금융연구원

2. http://kkoct88.com

3. 사기 계좌번호 : (유) 에스에이치샵 하나은행 370-910013-19204

4. 사건성격 : 문자로 주식 재트 손실복구하면서 200%~300% 수익률 원금보장에 당일환전 가능하다고

골드시세 마진거래라면서 이끔 단톡방에와서 수익본사람들 인증사진 보여주며 진짜인것처럼 안내

1. 업체명 또는 사업명 : 가즈아

2. 사이트 주소 : http://ga-9999.com/login.asp

3. 사기 계좌번호 : 부원텔레콤 국민은행 797101-00-128517

4. 사건 성격 : 제태크 빙자 사기. 토토의 화이트볼과 미라클사다리를 이용하여 개인리딩을 유도.

업체명 : fx거래소

사이트주소: fx-fx12.com

사기계좌번호:475801 01 258520

선입금해서 카톡방에서 내보내기하고 사이트주소 현주소로 바꿔서 아직 사기치고 있 음

1. 업체명 또는 사업명 : 골드메카

2. 사이트 주소 : http://goldm-hot.com/_views/6_main/login.php

3. 사기 계좌번호 : 농협 3511142017573 주)비용에스, 농협 3010248756991 주식회사바이포스

4. 사건 성격 : 재테크 빙자 사기. 금시세의 등락을 FX와 동일한 형태로 운영(매수,매도)

1. 업체명 또는 사업명 : 칠성

2. 사이트 주소 : 7-sung-vip.com

3. 사기 계좌번호 : 주식회사 기업 32613469504018

4. 사건 성격 : 페북 제테크 사다리 유출픽

톡아디 dsc9092, yhj6878

1. 업체명 또는 사업명 : 리치인

2. 사이트 주소 : tbk-66.com / rci-94.com

3. 사기 계좌번호 : 유한회사 위드피플

국민은행 6497010128521

유한회사 컴페티션

농협 3511110230413

농협 3511136117423

4. 사건 성격 : 홀/ 짝 유출픽

1. 업체명 또는 사업명 : 칠성

2. 사이트 주소 : 7-sung-vip.com

3. 사기 계좌번호 : 기업은행 32613469504018 주식회사)씨제이웨어

4. 사건 성격 : 광고는 페이스북에 넘치고 넘침 카톡아이디 여러개임, 사다리 유출픽임

카톡아이디 :js3544, dsc9092, doha777, sk2765, js1328

1. 업체명 또는 사업명 : 골든크로스 컨설팅

2. 사이트 주소 : 없음

3. 사기 계좌번호 :

4. 사건 성격 : 3년전 TNS홀딩스 관련 골든크로스 컨설팅 회사 / 다온디바이드1 채권에 투자

1. 업체명 또는 사업명 : ETF금거래소

2. 사이트 주소 :http://marina-etf-gold.com/ 2번에나 사이트가 바꿨어요

3. 사기 계좌번호 :

은행명 : 한국투자증권

예금주 : 정대환

계좌번호 : 73150084 - 21

사건 성격 : 실시간 ETF 금 마진거래

1. 업체명 또는 사업명 : ETF금거래소

2. 사이트 주소 :http://morris-gold.com/

사기 계좌번호 : 73150084 - 21

은행명 : 한국투자증권

예금주 : 정대환

계좌번호 : 73150084 - 21 이 계좌는 제가 9월2일 한국투자증권에 직접전화해서 사고계좌 신고후 중지 시켰습니다.

1,업체명 또는 사업명:FINTECH

2,사이트주소 : fintech-aris.com

계좌번호:73199653-01

은행명:한국투자증권

예금주:조인우

3,카톡아이디:정연주{13485.901238}

4,사건성격:소액 3만원으로 무료체험 해보라고 해주고 수익금 입금도 해줌 그리고 리딩 예약유도함

1. 업체명 또는 사업명 : 스포츠 토토 서울 강남구 논현동 소재

2. 사이트 주소 : spo-toto.com 사이트 (2019. 8월 9월 ) 이후로도 god-spo1 등등 도메인을 지속적으로 바꾸고 현존함

3. 사기 계좌번호 : (주)올아트데코 농협 355-0061-7357-13 입출금정지상태 올아트데코사무실 페문 대표자 주소지에서 소재불명

4. 사건 성격 : 코인사다리 유출픽

1. 업체명 또는 사업명 : 나눔로또(기존 나눔로또 사이트랑 똑같이 만들어져있음 / 나눔로또볼이라는 바만 추가 생성)

2. 사이트 주소 : http://xn--zf0bu1du6ak4y.com/web/?Pg=Start

3. 사기 계좌번호 : 농협은행 / 351-1084-5616-73 / (유)동인주르아

4. 사건 성격 : 나눔로또 파워볼게임

1. 업체명 또는 사업명 : 더 뱅크

2. 사이트 주소 : http://tbk-66.com/goHome.action

3. 사기 계좌번호 : 농협 351-1108-8975-03 유한회사 다모아

국민 279601-04-197231 유한회사 그리피스

4. 사건 성격 : 카카오프랜드 유출픽(사다리)

1. 업체명 또는 사업명 : 재태크

2. 사이트 주소 : http://redwhite365.net

3. 사기 계좌번호 : 이재호. 삼성증권 : 709464692701

기업은행: 581-061354-04-015 (주) 도쿄

4. 사건 성격 :

1. 업체명 또는 사업명 : 전 winwin 현 on

2. 사이트 주소 : http://wb-at1.com/board/board_view/onetoone/181427

3. 사기 계좌번호 : 농 협 (유)김씨슬림핏 351 - 1144 - 5995 - 63

4. 사건 성격 : 유출픽

1. 업체명 또는 사업명 : 핫카지노

2. 사이트 주소 : http://xacacasino.com

3. 사기 계좌번호 : 한국포스증권 최혜정 002-10-128433

4. 사건 성격 : 사기코인, 유출픽, 대리배팅

1. 업체명 또는 사업명 : FP 한국투자설계 임채민

2. 사이트 주소 : dul-ft.com

3. 사기 계좌번호 : 국민 79660104120868 유한회사 르팜므

4. 사건 성격 : 원금회복 및 투자대비 500프로 달성 달성한 다른 사람들 내용 보냄 유먕인 사진도 여럿있었습니다.

유출픽인거 같습니다.

1. 업체명 또는 사업명 : btking, 유출픽총판은

골드 위너스 프로젝트

https://open.kakao.com/o/s0BHFOtc

인스타 아이디 - yeoyeohada_0

2. 사이트 주소 : http://m.btking888.com/

3. 사기 계좌번호 : 케이뱅크 100188450177 정선아

4. 사건 성격 : 유출픽

1. 업체명 또는 사업명 : 골드메카 GM이서진멘토

2. 사이트 주소 : http://goldm-hot.com 여기였는데

http://goldmc-invest.com 변경되어있은

3. 사기 계좌번호 : 우리은행 1005003605525 (주)비에이티티,농협 3511142017573 (주)비용에스,전북은행 1013012707777 유한회사 에이치에스

4. 사건 성격 : (금현물가격달러금리 시스템을 )매수/매입을 통해 수익실현하는 재테크

1. 업체명 또는 사업명 : 비트맥스

2. 사이트 주소 : http://bitmax.id, 지금은 http://bit-max010.com으로 바뀜. 이 사이트조차 연휴 전에는 열렸는데 연휴동안 시스템 정검중이라고 뜹니다.

3. 하나은행 : 218-910028-51404 (주) 익스프레션

4.사건 성격 : 사기코인, 1대 1 리딩으로 유인해서 투자하게 하고 보유머니를 0으로 만들어 사기를 쳤습니다.

1. 업체명 또는 사업명 : FINTECH

2. 사이트주소 : fintech-aris.com

3. 계좌번호 : 73319243-21 / 은행명 : 한국투자증권 / 예금주 : 안진수 / 카톡아이디 : 박한별

4. 사건성격 : 소액 3~5만원으로 1회 무료체험 해보라고 하면서 사기를 침

1. 업체명 또는 사업명 : 바이투자그룹(BTCO)

2. 사이트주소 : http://btco-usd.com/_views/6_main/main.php

(아직 사이트 되더라구요.)

3. 사기계좌번호

우리 1005-003-605525 (주)비에이티티

신한금융투자 270 27 101974 여승민

4. 사건성격

카톡 단체 톡으로 수익난거 홍보(바람잡이같음)하며 리딩 사기

1.업체명또는 사업명-

스포츠불법도박사이트(나이트)

2.사이트주소-http:// bam-22.com

3.사기계좌번호

국민 378801-01-169239 유한회사

제이케이와

1. 업체명 또는 사업명 : Fain Ting

2. 사이트 주소 :

3. 사기 계좌번호 : (주)미세스 농축협355-0055-2446-93, (주)에이치티오 새마을금고9005000113006

4. 사건 성격 :마진거래

1. 업체명 또는 사업명 : 크라운(라이프홀딩스)

2. 사이트 주소 : http://crown022.com/

3. 사기 계좌번호 : 농협은행/주식회사텐텐/301-0268-3738-01

4. 사건 성격 : 유출픽 알려줘서 처음에 소액으로 하다가 나중에는 큰 금액을 배팅하게하고 안알려줌

1. 업체명 또는 사업명 : 월드파이낸스 - 자칭 투자회사

2. 사이트 주소 : investcompany.net - 베팅사이트

3. 사기 계좌번호 : 기업은행 / 전영준 / 12515491801018

4. 사건 성격 : 대리베팅 , 유출픽

1. (유)프롬에이치

2. http://h2-22.com/(http://h2-222.com/)

3. 1400 1294 0497 신한

4. SBB재테크(스포츠게임베팅)라고 하면서 투자권유 수익내준뒤 증거금명목으로 입금유도 100%로 사기

1. 디아망 /러쉬앤리치

2. dmg-2021.com 기존 사이트막혀서 바뀜

3.사기당한 계좌 기업 688-033817-04-016 다올패션

현재 바뀐 입금계좌 우리 1005-304-013663 비앤아이

4.대리배팅, 사다리

pf-770.com

barun-bk.com

http://wd-opt.com

http://www.fxmket.com/

캐쉬팝 디아망 메가원 올빗 바른복권 태평양 제일금융거래소 골드트랜딩차트 월드옵션 코람코오천프로젝트 유니크거래소 per트레이딩.

1. 업체명 또는 사업명 : exeurex

2. 사이트 주소 : http://eurex-option.com/

3. 사기 계좌번호 : 농협351 1152 9543 13

4. 사건 성격 :온라인부업으로 고수익이라며유도

아이디와비번 달라고한후작업해서 10배수익인증후수수료 재입금밎 보유금20프로와 추가수수료8프로등 여러차례 입금유도함

1. 업체명 또는 사업명 : 가즈아.트렌디.디아망

2. 사이트 주소 : http://ga-9999.com

http://ga-9999.com/memo.asp

http://td-8888.com/login.asp

http://fall-bb1.com

http://www.dm-7777.com

http://dmg-2020.com/login.asp

http://dmg-2021.com/

3. 사기 계좌번호 : sa종합무역 국민535901-01-334993

블링텔레콤 국민 457001-01-451460

디엠씨엔디 기업 423-053587-01-024

영화유통 기업은행 353.121723.04.019

부원텔레콤 국민은행79710100128517

트라고 국민 781637.00.002422

메가밀리언 국민 54780104102310

(주)하베르 우리 1005704033768

다울패션 기업 688.033817.04.016

기업은행 (주) 클로라 6460361440014

IBK기업은행 21010751004019(주)일신의류

국민은행 호림 주식회사. 469901-04-256687

4. 사건 성격 : 재테크 리딩사기

1. 업체명 또는 사업명 : 한국투자월드 / coin binance

2. 사이트 주소 : 한국투자월드 / kor-113.com

coin binance / coin-bi.com/

3. 사기 계좌번호 :

- 한국투자월드(신협 주)허종 131-020-414846

하나은행 (주)아스트런

계 좌 : 223-910017-39104

4. 사건 성격 : 카톡 또는 문자

1.업체명 : 업빗트 (카톡리딩사기)

2.사이트주소 : allbit-fx.com

3.사기계좌번호 : 주식회사악세러블리 새마을 9002-1940-5676-2

모던바디주식회사 부산은행 101-2072-2245-04 계속해서 입금계좌번호 변경하여 입금요구

4. 사건성격 : 투자금100%지원 1회리딩수수료없이 리딩시켜주는데 시간에 촉박하게 입력값을 줌

1. 업체명 또는 사업명 : 바른성공투자,성공투자관리센터

2. 사이트 주소 : http://cry1-band.com/login.php

http://center-success.com

3. 사기 계좌번호 : 유한회사 펫스토리 377-122033-01-028 /기업

유한회사 더스트릭트 301027-86-30801 /농협

4. 사건 성격 : 파워볼

1. 업체명 또는 사업명 : 더퀸카지노

2. 사이트 주소 : queenthecasino.com

3. 사기 계좌번호 : 미래에셋대우 848526439960 김복희

4. 사건 성격 : 재테크 사기

1. 업체명 또는 사업명 : 큐브카지노

2. 사이트 주소 : www.cube97.com

3. 사기 계좌번호 : 기업은행 50609045502011 양성윤

4. 사건 성격 : 재테크 사기

1.업체 : 온라인금융투자 만족 '한국투자월드'(HTW

2. 사이트주소:http://kr7889.com

3. 계좌번호: 하나은행. 주식회사 더블검스. 141-910014-71104

4.성격 : 번호발급 완료,최소2등 100%무료, lottoshot.coc.kr. 문자광고 접속유도-연결되면 카톡연결, 자산관리사 라며 돈잔치 도배글로 현혹 후 사이트접속하여 회원가입, -온라인 원금보장재테크라며 홍보 후 가빙시킨 후 -소액체럼 유도하면서 일단 입금토록 한 후 본사 전용계좌 교테문제로 입금은 가능하고 체험리딩 가능한데 출금은 지연된다며 아예 출금 안되고 -카톡도 모든 연락이 안됨

1. 업체명 또는 사업명 : 유엔아이 익스체인지

2. 사이트 주소 : ilhongbd.com

3. 사기 계좌번호 : 신한은행 주식회사 깨끗한피부 100-032-814854

4. 사건 성격 : FX마진거래 리딩사기

1. 업체명 또는 사업명 : 디아망

2. 사이트 주소 :

http://dmg-2021.com

3. 사기 계좌번호 :

비앤아이 유한회사 1005304013663 우리은행

호림 주식회사 46990104256687 국민은행

4. 사건 성격 : 유출픽으로 사다리타기 홀짝 이런걸로 투자

1.업체명: 월드파이낸셜

2.사이트주소 : www.wrd77.com

3.계좌번호

국민은행 (주)리메이 766101-01-672438

4.사건성격: 재테크 (외국에서 뜨고있는 유로볼.아직 아는 사람이 없다며 고액의 정보료를 내고 정보를 얻어 수익을 가져다준다고함

1. 업체명 : 존카지노

2. 사이트주소 : http://zone-casino.com/

3. 계좌번호 : 삼성증권 709-7782971-01 구선경,

하나금융투자 3806-7935 구선경,

미래에셋대우 468-61045580-0 김은주

4. 사건성격 : 카지노 사기, 리딩사기

1. 업체명 또는 사업명 : XAU 금거래소

2. 사이트 주소 : usd-553.com

3. 사기 계좌번호 : 신협 136000628683 정해진

4. 사건 성격 : 금테크 리딩사기.

1. 업체사이트 http://www.btking888.com/

2. 사기 계좌번호 국민 629704118378

3. 사건.성격 재태크로 홀짝 유출픽

1. 업체명 또는 사업명 : 디에잇

2. 사이트 주소 : http://dawond.com/

3. 사기 계좌번호 : 하나한정대 01050584441907

4. 사건 성격 : 유출픽/ 해킹픽을 통한 거짓 수익으로 30프로 수수수료 요구함 계속적으로 수수료를 지불요청

1. 유한회사 빅앤청, (유) 와이예스컴 (와이예스컴퍼니), (주)금융투자클럽, 김용환

2. http://rich-ball.com/

3. 사기 계좌번호 : 농협 301-0281-023541 유한회사 빅앤청 기업은행 23215268404012 (유) 와이예스컴 (와이예스컴퍼니)

4. 김용환 대표, 송준혁 부장, 희야? 카카오톡 단톡방 개설후 연락처는 알려주지않고 투자금유도 HTS 리딩 후 수수료 입금해야 투자수익금 인출 가능하다고 유도.

1. 업체명 또는 사업명 : 금거래소 GLD

2. 사이트 주소 : http://g-futureinvest.com/

카카오톡 김용진

3. 사기 계좌번호 : (주)빌스포츠안산점

국민은행 880201-00-054347

4. 사건성격

10만원으로 리딩해서 20만원으로 만들어줌

2차리딩에서는 20프로 수수료를 내야하고 3차 리딩은 수개월 지나야 받을수 있다고 함

그렇게 2차 리딩때 배팅을 많이 하게 만듬

1(주)파워크린 천안지점

2 goup355.com

3계좌번호 676-910031-44604 하나은행

4 유출픽사기

1. 업체명: http://zetaplan.com/ 제타플랜인베스트

2. 사이트: http://band-alin.com/(담당팀장 이아린),dr-789.com(1월1일에 디아망에서 더드림으로바뀐 구매소주소)

3.계좌: 농협은행 301 0256 3856 61 베스트몰

국민은행 76250100129385 마일드

4. 실시간 재테크 사기

1.R&C컨설턴트/ 국민프로토
2. http://kk-spro.com
3.우리은행 1005-904-074869 주식회사 이즈컴퍼니즈
4. 유출픽 (홀.짝.좌.우.4칸.3칸)

1. 글로벌인베스트먼트
2.global-vvip.com
3. 기업은행 479074-266-04015 주식회사 베스트몰
4. 유출픽