| 해외/국내 | 해외 |
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| 피해발생 | 이전 |
| 업체 또는 아이템 | |
| 대표 | |
| 주소 | |
| 도메인주소 |
| 금융 / 투자 상품 유형 (투자 명목) |
가상화폐 (코인) |
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| 은행명 | 농협 |
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| 명의자 성명 | (주)업***** |
| 계좌번호 | *********0951 |
| 총 투자금액(피해금액) | 4700만원 |
| 투자시기 | 2020년 01월 |
| 사건개요(진술서) |
1. 업체명 또는 사업명 : 코인이브 2. 사이트 주소 : http://www.coin-eve.com 가칭 위너투자그룹 김태진 전문가 김태진과 함께하는 성공멘토 1:1 무료상담 오픈카카오톡링크 : https://open.kakao.com/o/sgC8kBIc 3. 사기 계좌번호 : (주) 업스타일강동지점 농협 317-0021-4009-51 (주)금강씨엔디 기흥 기업은행 660-040156-04-017 4. 사건 성격 : 비트코인 투자사기입니다. 투자상담사가 오픈채팅방을 개설하여 큰 수익을 남겨준다고 불특정다수에게 접근합니다. 그후 소액으로 300만원을 투자하게 하고 점차 불려서 2300만원을 만들었다고 출금신청하라고 합니다. 환전거래소라는 카톡계정을 알려주고 문의하니 3000만원을 만들어야 출금을 할 수 있다고 추가적인 입금 700만원을 요구합니다. 다시 입금하니 한번 돌려야 출금할 수 있다고 하고 돌리고 나니 1억이 되었다고 안내합니다. 그후 환전거래소에서 제세공과금의 명목으로 2200만원 상당, 해외 환전수수료, 중계수수료의 명목으로 1500만원 상당을 요구하는 곳입니다. 제 아버지는 현재까지 대략 4700여만원을 뜯겼고, 다시 제 아버지에게 1100만원을 보내야 원금을 돌려준다고 욕과 협박을 하고 있는 악질중에 악질인 놈들입니다 |
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