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검색하신 피해사례입니다

등록 일자 : 2021-03-25 12:37:26

업체정보

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금융 / 투자 상품 종류(투자 명목)

금융 / 투자 상품 유형
(투자 명목)
외환차익거래(FX)

입금 계좌정보

은행명 농협
명의자 성명 유한회사*****
계좌번호 *********2191
총 투자금액(피해금액) 35878000
투자시기 2021년 03월

사건개요(진술서)

사건개요(진술서) 2021년 3월 17일,18일 광고 문자가 와서 보고, 상담 받음.
해외선물 fx 정보를 제공을 하는 회사라고 소개하며
"FX차트 통계 란 합법적으로 진행되는 비트코인의 실시간 차트의 상승 , 하락을 예측해 당첨이 되는 방식으로 비트코인을 접목시킨 종목을 통해 진행이 되고있습니다., FX차트 추첨이 되는 숫자의 적중갯수에 따라 당첨금이 차등이 되는 투기성 도박의 형식이 아닌 최종 숫자의 배합을 통해 단[2가지]의 구매항목으로 간소화 함으로써 안정성을 높은 종목 이라고 말씀 드릴수있습니다.현재 저같은 경우 해당 FX차트 운영 관계자를 통해 셋팅되어있는 프로그램의 결과값 및 통계값을 받아옴으로써 결과값의 내용을 95%이상 알고 진행이 되다 보니 안전에 대해서는 자신있게 말씀드릴수있습니다"
이렇게 알려줌.
18일 1백만원으로 시작하여 150% 수익성을 보여주고, 2차 리딩해준다고 하면서 천만원 맞출 수 있으면 맞추라고함..
2백만원 추가 입금하여 8백만원 정도 맞춤.
리딩끝나고 환전하려고 하니 탈세, 돈세탁 방지를 위하여 환급금의 30%를 만들어서 충전 후 환급 신청하라고 하여 30%금액을 만든 13658000원을 입금 후 환전을 하니, 금융감독원에 탈세 의심자로 올라가 있어서 20%추가 입금 후 환전 신청하라고함.
19일 911만원 추가 입금 후 환전신청 했더니, 소득이 증가함으로써 환급금의 증여세 10%를 내라고함.
10%입금 (425만원) 확인이 되며는 바로 환전 신청해준다고 해서 했더니, 민아 팀장이라는 사람이 수고했다고 하면서 마음고생한거 미안하다고 수수료 없이 자기가 리딩2회차 해준다고함.
환전 받고 한다니, 5분이상 걸린다고 다 환전 받을 수 있다고해서 했더니 추가 이익 부분은 입금해야한다며 환전 안된다고함.
돈 더 없다고하니 증여세 10%만 내고 마무리하자고 해서 추가 586만원 입금하고 환전 신청함.
그 뒤로 환전이 된다고만하고 답해주고 답이 없음.
이렇게 총 35,878,000원을 사기다함.