| 성명 | ** |
|---|---|
| 성별 | 여자 |
| 나이 | 0 |
| 직업 | |
| 근무처 | |
| 주거지 | |
| 연락처 | ***-****-**43 |
| 피해자와의 관계 | 문자를 보낸 모르는 관계 |
| 특이사항 |
주식리딩방 오픈채팅방 링크를 뿌림 나스닥을 계속 언급하여 호기심 자극 및 연결책 |
| 금융 / 투자 상품 유형 (투자 명목) |
외환차익거래(FX) |
|---|
| 은행명 | 새마을금고 |
|---|---|
| 명의자 성명 | 디에***** |
| 계좌번호 | *********6419 |
| 총 투자금액(피해금액) | 60000000 |
| 투자시기 | 2022년 04월 |
| 사건개요(진술서) |
문자로 주식리딩방 문자가 오고 리딩 중 계속 나스닥을 언급함 손실복구하고 싶고 수익 보고 싶으면 1:1 채팅을 걸라고 프로필을 뿌림 나스닥 1분 거래라고 했으며, 수수료 8%를 제외한 92% 수익이라 소개 실격시 배수진입하며 손실이 안 난다고 소개함 김시우라는 하나점 멘토를 소개해줬으며 이후 이 사람을 통해 진행 4월 이벤트라고 하며 투자금 1000만원 이상 예치시 15~30% 지원금을 준다고 하면서 투자를 권유 단톡방에서 바람잡이들이 계속 부추김 리딩에서 5~6차까지 진행함, 최대 7차를 넘긴 적 없다고 바람잡음 따라가지 못해 손실 남 4월 19일 7차까지 진행됨 4월 20일 9차까지 진행했으나 실격으로 단체 손실남 초유의 사태라며 회의하고 온다더니 3000만원 이상 예치시 30~90% 지원금으로 보상한다고 하며 5월 2일부터 제한 없이 출금하게 해준다고 함 5월 2일 오전 은행점검 문제로 5월 4일부터 가능하다고 공지 5월 3일 18시 단톡방 폭파되고 거래소 강제 탈퇴당함 |
|---|
