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검색하신 피해사례입니다

등록 일자 : 2022-09-07 15:54:15

업체정보

해외/국내 국내
피해발생 이후
업체 또는 아이템 비트바이블
대표
주소
사이트 주소 http://bit-bible.com/main.asp

금융 / 투자 상품 종류(투자 명목)

금융 / 투자 상품 유형
(투자 명목)
외환차익거래(FX)

입금 계좌정보

은행명 농협
명의자 성명 김효*****
계좌번호 *********4003
총 투자금액(피해금액) 3,070,000
투자시기 2022년 09월

사건개요(진술서)

사건개요(진술서) 9월 5일 문자로 비트코인 수익광고를 보고 접하게 되었으며 카카오톡 상담을 통해 접근하게 되었습니다.

그후 비트바이블(http://bit-bible.com/main.asp)이라는 웹사이트에서 거래소 가입절차를 통하여 회원가입을 하였고 9월 6일 1:1 개인리딩을 받게되었습니다.

먼저 투자를 위해서는 예치금이 필요하다고 해서 자본금의 여유가 많지 않아 1,000,000원을 예치하였고 컨설턴트(자칭, 이름:오유빈)가 본인의 자본금 1,000,000원을 추가 지원하여 총 2,000,000원으로 투자를 시작하게되었습니다.

9월 6일 오전 11시부터 리딩이 진행되었으며...
거래종목 : "BTC"
거래단위 : 5분거래
거래진행 : 매수
진입금액 : 10만원
상기와 같이 신호에 따라 거래를 시작하였고 11:35분까지 약 30분에 걸쳐 4번 진행하여 수익금 2,400,000원이 되었으며 오후 1시에 다시 거래한다고 하여 1시까지 기다린후 1시부터 거래를 다시 시작하게 되었습니다.

1시거래에서는 첫거래시 10만원 이후 50만원, 200만원, 300만원, 500만원, 600만원 등으로 거래하였으며 1시 48분에 거래종료 총액 26,890,000원이 되었습니다.

정말 이때까지 이게 꿈인지 생시인지 구분이 안될 정도로 너무 기뻤고 희망을 가질 수 있었습니다.

그러나...
컨설턴트는 지원금을 개인 사비로 넣어 주었기 때문에 지원금을 먼저 회수를 해야 환급을 받을 수 있다고 하였으며 지원금 1,000,000원을 입금해달라고 하였습니다.
그때까지도 크게 의심을 하지 않았습니다.
지원금이라 받은 금액이었고 거액을 출금할 수 있다는 기쁜나머지 지원금 1,000,000원을 입금하였습니다.
지원금액을 반환후 환급동의를 통해서 환급동의가 이루어 졌으며 거래소에서 출금을 신청하라 하였습니다.

하지만 거래소에서 출금취소가 되었으며 취소사유는 전용계좌개설비 1,000,000원이 미납되었다라는 회신이 왔습니다.
이때부터 뭔가 이상하다 느꼈지만 컨설턴트에게 문의하였고 본인도 3년전에 납부했던거고 계좌개설비를 납부하면 환급된다는 말에 의심을 품었지만 또다시 거액을 찾는 다는 기쁨에 앞서 정황을 자세히 살피지 않고 추가로 계좌개설비 1,000,000을 입금하였습니다.

계좌개설비 1,000,000원 입금하고 출금신청을 다시 하였으나 또다시 출금취소가 되었습니다.
출금취소사유는 환급시 필수 납부대상 양도소득세 납부가 확인되지 않았다라는 내용이었으며
과표&세율 8,800만원 이하 14% (3,764,600원)을 납부하라는 것이 었습니다.

이때부터 아! 이건 사기다라고 확신을 하게되었고 절망에 빠지게 되었습니다.
당일에는 돈을 찾고 싶은 마음에 3,764,600원을 어떻게서든 마련해서 납입하려하였으나 추가 금전요구 그리고 수법상 여러 사유를 들며 출금이 불가능한 사기라고 판단되어 입금을 하지 않았습니다.

다음날(9월 7일) 찾지 못하는 돈이라 생각하여 원금이라도 아니 조금만이라도 건져보자라는 생각이 들어 일부러 손실을 내서 금액을 최소화해보자... 또 다시 다른 사유를 들어 출금이 불가능할까라는 의심을 하게되었으며...
총액 26,890,000원중 500,000만원을 남겨두고 고의로 전액 손실을 보았습니다.
그리고 다시 거래소에서 500,000만원을 출금신청하였고 그 결과 또다시 출금 취소가 되었습니다.
출금취소 사유는 500,000만원에 대한 양도소득세 14%인 70,000원을 납입해야 한다는 것이었고 저는 이미 직감한터라 70,000원을 입금후 또다른 요구사항이 있는지 확인하고 싶었습니다.
그래서 양도소득세 70,000원을 입금하였고 다시금 출금신청을 하였지만 출금취소
출금취소 사유는 해외계좌개설비 1,000,000원을 납입하라는 것이었습니다.

그동안 고객센터를 통해 글로만 답변이 이루어졌으며 이후 제가 질문한 내용과 답변이 모두 삭제가 되었습니다.

컨설턴트는 본인은 거래만 진행하였고 수익을 보게해주었다 출금과 관련해서는 거래소에 문의하라는 답변만 계속 돌아왔습니다.

또 다시 피해사례를 접수하겠지만 저는 지난 8월에도 해외선물옵션 리딩으로 사기를 당한바 있습니다.

억울하고 분하기도 하지만 저와 같은 피해자가 다시 발생되지 않길 바라는 마음으로 이렇게 제보합니다.

정말 이러한 유사 금융사기범을 모조리 잡아 강력한 형사처벌을 받았으면 좋겠습니다.

감사합니다.