| 해외/국내 | 해외 |
|---|---|
| 피해발생 | 이후 |
| 업체 또는 아이템 | WTI주식투자 |
| 대표 | |
| 주소 | |
| 사이트 주소 |
| 금융 / 투자 상품 유형 (투자 명목) |
주식(장외주식 포함) |
|---|
| 은행명 | 농협 |
|---|---|
| 명의자 성명 | 박성***** |
| 계좌번호 | *********3703 |
| 총 투자금액(피해금액) | 20000000 |
| 투자시기 | 2022년 09월 |
| 은행명 | 기업은행 |
|---|---|
| 명의자 성명 | 김회***** |
| 계좌번호 | **********2016 |
| 총 투자금액(피해금액) | 5000000 |
| 투자시기 | 2023년 01월 |
| 사건개요(진술서) |
사업내용: WTI 서부텍사스유가 주식거래 수익률: 100% 이상 내용: 처음엔 모임방 통해서 공동리드 시간에 소소하게(5천원, 1만원 등) 수익보다가 1:1리드로 큰수익 보게 해 주겠다 하여 개인계좌로 입금 유도하였다. 2,000만원 투자 > 1억 이상 최종 수익 냈고, 선수수료를 내야(30%: 약 3,000만원대) 투자수익금을 출금할 수 있다고 하였다. 전재산잉 2,000만원 투자 후 어떻게 3,500만원대 수수료를 선지급할 수 있을까. 그렇게 묶어두고 몇달 뒤, 수수료 총금액 중 최대 얼마 융통할 수 있는지 연락 왔고, 500만원 넣었다.(예금주명: 김회열) 입금 직후부터 그 동안 잘 되던 카톡 연락이 아예 끊겼다.(23. 01. 16. 월.) 그리하여 위와 같은 금액 총 2천5백만원(25,000,000원)을 22냔도 9월부터 시작하여 약 5개월에 걸쳐 피해입었다. |
|---|
