| 해외/국내 | 국내 |
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| 피해발생 | 이전 |
| 업체 또는 아이템 | 빛나는투자, BITHolic거래소 |
| 대표 | |
| 주소 | |
| 사이트 주소 | https://m.bit-holic.com/ |
| 금융 / 투자 상품 유형 (투자 명목) |
가상화폐 (코인) |
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| 은행명 | 기업은행 |
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| 명의자 성명 | 서보***** |
| 계좌번호 | ******1052 |
| 총 투자금액(피해금액) | |
| 투자시기 | 2023년 01월 |
| 사건개요(진술서) | 빛나는투자 유투버라며 3월부터 유료리딩방 오픈하는데 그전에 투자금 큰수익 볼수있게 3일동안 이벤트라며 비트홀릭 선물거래소에 수익률(800%)높은 카피트레이딩을 연결해주어 450만원 투자했습니다 1월28,29일 이틀동안 2건거래 하면서 38만원에 수익보고 신중한 거래를 하는구나 생각했어요 그런데 아침에 일어나 비트홀익 싸이트 들어가보니 마지막날인 1월 30일은 새벽 00시부터 04시30분까지 30건도 넘게 거래하면서 잔고가 488만원이 23만원 되어있었어요 담당자는 제핸드폰번호 차단했구요 |
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